j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）于 2022 年 5 月 31 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十六次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 6 月 2 日以现场会议和通讯 会议相结合的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议 由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
特别提示： 1.j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）于2022年1月22日披露的《城发环境股份有限公司换股吸收合并j9九游会环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》（以下称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
致：j9九游会环境科技发展股份有限公司 河南金学苑律师事务所（以下简称“本所”）接受j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，本所承办律师通过视频方式出席并对本次股东大会进行见证。
特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2022年4月28日召开的第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月30日、2022年5月17日在《中国报》、《时报》及巨潮资讯网发布了《j9九游会环境科技发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-059）、《关于增加2021年年度股东大会临时提案暨召开2021年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-075），公司原计划于2022年5月27日在北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
